اشلین نسیف، دختر ۳۲ ساله ژان نسیف، در دادگاه محلی Burwood سیدنی اعتراف کرد که برای دریافت وام ۱۵۰ میلیون دلاری از بانک Westpac، مدارک جعلی ارائه داده است. طبق گزارش www.theguardian.com، این اتفاق در June (ماه ژوئن) رخ داد و مربوط به پروژهای برای ساخت سه برج آپارتمانی در شمال غربی سیدنی در سال ۲۰۲۱ است. این پرونده بخشی از یک کلاهبرداری مالی گسترده در شرکت Toplace است که باعث شد رئیس این مجموعه از استرالیا فرار کند.
ژان نسیف و ساختار مالی شرکت Toplace
ریشههای این کلاهبرداری ۱۵۰ میلیون دلاری (۱۵۰ million dollars) به سال ۲۰۲۱ برمیگردد. در آن زمان، مدارک گمراهکنندهای برای بانک Westpac فرستادند تا بودجه ساخت برجهای شمال غربی سیدنی تامین شود و ژان نسیف، مالک ۵۸ ساله شرکت Toplace، مهره اصلی این بازی بود.
پلیس NSW در تحقیقاتش متوجه شد موضوع فراتر از یک وام ساده است؛ اکنون ۵۷ شرکت وابسته به Toplace تحت مدیریت قانونی قرار دارند که احتمالا برای پیچیده کردن مسیر پولها ایجاد شده بودند.
Icac (کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در نیو ساوت ولز) هم لایههای تاریکتری را پیدا کرده است. بررسیها نشان میدهد ژان نسیف ۲ میلیون دلار به برخی چهرههای حزب لیبرال داده تا نفوذ سیاسی خود را در ایالت NSW افزایش دهد.
اشلین نسیف و فشار روانی پدر
مورگان تانگاراج، وکیل اشلین نسیف، در دادگاه روی وضعیت روانی او تمرکز کرد. او میگوید اشلین تحت فشار شدید پدرش بود و صرفا ابزاری برای پیشبرد نقشههای مالی ژان نسیف به شمار میرفت.
زیباتر شدن و اینکه بتواند او را به رخ دیگران بکشد
تانگاراج مدعی شد ژان نسیف رفتارهای کنترلگرایانه داشت و حتی دخترش را مجبور میکرد برای رسیدن به تصویر یک وارث ثروتمند، وزن کم کند یا جراحی زیبایی انجام دهد. این سلطهجویی در محیط کاری هم دیده میشد.
وکیل دفاع تاکید کرد که اشلین به دلیل رابطه پدری-دختری تسلیم خواستههای غیرقانونی پدر شد. اگر این زن برای پدرش کار نمیکرد، هرگز دست به جعل مدارک برای وام ۱۵۰ میلیون دلاری نمیزد.
پیامدهای حقوقی و فرار ژان نسیف به لبنان
وقتی حلقه محاصره قانونی در سال ۲۰۲۲ تنگ شد، ژان نسیف از استرالیا گریخت و به روستایی در لبنان پناه برد، هرچند همچنان تمامی تخلفات را انکار میکند.
او قرار بود روز جمعه از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت کند، اما با ارائه گواهی پزشکی غایب بود. پلیس NSW بعد از دو سال تحقیق، حکم جلب او را صادر کرده است. در این میان، اشلین نسیف است که هزینههای سنگین این اتفاق را میپردازد و برای تامین مخارج وکلا، املاک شخصیاش را میفروشد. او در سیدنی با اتهامات کیفری روبروست، در حالی که پدرش در لبنان است.
دادستان در دادگاه Burwood ادعا کرد اشلین میدانست تراکنشهای پیمانکاران و خریداران پروژه Toplace بر اساس استانداردهای at arm’s length یا معاملات مستقل نیستند؛ موضوعی که تعیینکننده میزان مجرمیت او خواهد بود.
چشمانداز پرونده کلاهبرداری Toplace
دوشنبه حکم نهایی اشلین نسیف صادر میشود و این رای مشخص میکند دیگران تا چه اندازه در شبکه کلاهبرداری Toplace نقش داشتهاند.
پلیس NSW تمام تلاشش را میکند تا ژان نسیف را از لبنان بازگرداند تا پاسخگوی کلاهبرداری از بانک Westpac و مبالغ گمشده باشد. همزمان، تحقیقات Icac درباره ۲ میلیون دلار پرداخت شده به سیاستمداران، احتمالا منجر به بازداشتهای جدیدی در حزب لیبرال میشود.
ورشکستگی و کلاهبرداری در ۵۷ شرکت تحت مدیریت قانونی، نشان میدهد ابعاد این پرونده چنان گسترده است که بازسازی مجموعه در کوتاه مدت غیرممکن است.
این ماجرا فراتر از یک سرقت مالی ساده است و تلاقی فساد سیاسی، سوءاستفاده عاطفی خانوادگی و حفرههای نظارتی بانکهای استرالیا را به نمایش میگذارد. جابجایی ۱۵۰ میلیون دلار با مدارک جعلی، یک زنگ خطر جدی برای سیستمهای اعتباری بانکهایی مثل Westpac است.
آنچه باید بدانید
مبلغ وام جعلی در پرونده ژان نسیف چقدر بود؟
مبلغ این وام ۱۵۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۱ برای ساخت سه برج آپارتمانی در شمال غربی سیدنی از بانک Westpac گرفته شد.
ژان نسیف در حال حاضر در کجا به سر میبرد؟
او در سال ۲۰۲۲ از استرالیا فرار کرد و اکنون در روستایی در لبنان زندگی میکند.
دلیل اعتراف اشلین نسیف به جعل مدارک چه بود؟
او در دادگاه گفت تحت فشار روانی و کنترل شدید پدرش، ژان نسیف، این کار را کرده است.
چه اتهامات دیگری برای ژان نسیف مطرح است؟
در کنار کلاهبرداری بانکی، کمیسیون Icac در حال بررسی پرداخت ۲ میلیون دلار او به برخی چهرههای تاثیرگذار حزب لیبرال است.
